日常關聯交易公告

時間：2024-06-28 21:36:12 公告我要投稿

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日常關聯交易公告

　　交易又稱貿易、交換，是買賣雙方對有價物品及服務進行互通有無的行為。它可以是以貨幣為交易媒介的一種過程，也可以是以物易物，例如一只黃牛交換三只豬。

日常關聯交易公告

　　日常關聯交易公告范文：

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次關聯交易不需要提交股東大會審議

　　日常關聯交易對上市公司的影響：對本公司持續經營能力、獨立性不構成影響。

　　一、日常關聯交易基本情況

　　(一)日常關聯交易履行的審議程序

　　1、公司控股股東、實際控制人、董事長、總經理林肖芳先生與公司子公司xx食品(香港)有限公司(ANJI FOODSTUFF(H.K.) COMPANY LIMITED)(以下簡稱“香港xx”)于2014年12月31日簽訂《物業租賃合同》，約定林肖芳將位于香港柴灣豐業街12號啟力工業中心A座17樓的A8室、A10室及A12室續租給香港xx，續租期限自2015年1月1日起至2017年12月31日止，上述每項物業的租金為10,712港幣/月，物業差響及香港xx使用物業所發生的水、電費及物業管理費等費用由香港xx自行承擔。

　　2、xx食品股份有限公司(以下簡稱“xx股份”)與公司關聯企業泉州市xx貿易有限責任公司(以下簡稱“xx”)于2015年10月1日簽訂《物業租賃合同》，約定xx股份將位于泉州市經濟技術開發區清濛園區4-5(C)(系位于泉房權證開(開)字第201209502號項下一號綜合樓五樓的房屋)的一處閑置房產租賃給xx。租賃期限自2015年10月1日起至2018年9月30日止，上述物業租金為2280元人民幣/月，物業及因使用所產生的`水電等費用由xx自行承擔。

　　根據規定，上述交易行為構成關聯交易。根據《上海證券交易所股票上市規則》規定，上述交易不需要提交公司股東大會審議。

　　2017年4月15日，公司召開了第二屆董事會第十二次會議，會議審議通過了《關于公司2017年度預計日常關聯交易的議案》。董事會就上述關聯交易表決時，公司關聯董事林肖芳先生、林春瑜女士、周倩女士進行了回避。其他非關聯董事就上述關聯交易均表決通過，公司獨立董事業已發表了獨立意見。

　　公司獨立董事認為公司與關聯方2017年的日常關聯交易預計是與交易對方協商一致后、基于普通的商業條件的基礎上進行的，是公司經營發展必須的，關聯交易的價格、內容、定價方式和依據客觀公允，符合上市公司和全體股東的利益，該等關聯交易不會損害中小股東的利益，同意將該議案提交公司董事會予以審議。

　　(二)前次日常關聯交易的預計和執行情況

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　　(三)本次日常關聯交易預計金額和類別

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　　二、關聯方介紹和關聯關系

　　對日常關聯交易涉及的各關聯人情況分別進行說明，內容包括但不限于：

　　1、xxx先生

　　任xx食品股份有限公司董事長、總經理。xxx先生為中國調味品協會副會長、中國調味品協會香辛料專業委員會主任委員、中國調味品協會復合調味料專業委員會副主任委員、泉州市政協委員、泉州經濟技術開發區工商聯合會副會長。

　　與公司的關聯關系：為公司控股股東。

　　2、泉州市xx貿易有限責任公司

　　成立于2010年10月28日，法定代表人林春瑜。住所：泉州經濟技術開發區德泰路金盾商住樓A幢A17號店面。經營范圍：零售預包裝食品;銷售：建筑裝潢材料、電子產品、機電設備、日用百貨、服裝鞋帽、計算機及配件、五金交電、針紡織品、工藝品;茶葉加工和分包裝;自營和代理各類商品和技術的進出口(國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外)

　　與公司的關聯關系：為董事參股企業。

　　三、關聯交易主要內容和定價政策

　　xx食品(香港)有限公司向林肖芳租賃上述房屋和泉州市xx貿易有限責任公司向xx食品股份有限公司租賃的上述房屋定價遵循公平合理的原則，以市場公允價格為基礎，未偏離獨立第三方的價格。

　　四、關聯交易目的和對上市公司的影響

　　1、香港xx未擁有自有物業，多年來一直向林肖芳先生承租上述房屋作為公司注冊地址，并以該地址向香港食物環境衛生署辦理了《食物制造廠牌照》等經營證照和手續，生產設備也一直放置在上述房屋內，且一直使用上述房屋進行辦公和生產經營。因此，香港xx租賃上述房屋有利于確保香港xx正常的生產經營。

　　2、xx自成立起即擁有自己的門店，但是卻缺乏合理的生產場地，經過協商，為了方便生產經營活動，xx向xx股份租賃房屋作為其生產場地。該場地為xx股份原本就已閑置的車間，且與xx股份的生產有區隔，租賃該場地并不會影響xx股份的正常生產。

　　五、備查文件

　　1、公司第二屆董事會第十二次會議決議;

　　2、公司獨立董事意見。

　　特此公告。

　　xx食品股份有限公司董事會

　　20xx年4月15日