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日常關(guān)聯(lián)交易公告

時(shí)間:2024-06-28 21:36:12 公告 我要投稿
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日常關(guān)聯(lián)交易公告

  交易又稱貿(mào)易、交換,是買賣雙方對(duì)有價(jià)物品及服務(wù)進(jìn)行互通有無的行為。它可以是以貨幣為交易媒介的一種過程,也可以是以物易物,例如一只黃牛交換三只豬。

日常關(guān)聯(lián)交易公告

  日常關(guān)聯(lián)交易公告范文:

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示:

  本次關(guān)聯(lián)交易不需要提交股東大會(huì)審議

  日常關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響:對(duì)本公司持續(xù)經(jīng)營能力、獨(dú)立性不構(gòu)成影響。

  一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

  (一)日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

  1、公司控股股東、實(shí)際控制人、董事長、總經(jīng)理林肖芳先生與公司子公司xx食品(香港)有限公司(ANJI FOODSTUFF(H.K.) COMPANY LIMITED)(以下簡(jiǎn)稱“香港xx”)于2014年12月31日簽訂《物業(yè)租賃合同》,約定林肖芳將位于香港柴灣豐業(yè)街12號(hào)啟力工業(yè)中心A座17樓的A8室、A10室及A12室續(xù)租給香港xx,續(xù)租期限自2015年1月1日起至2017年12月31日止,上述每項(xiàng)物業(yè)的租金為10,712港幣/月,物業(yè)差響及香港xx使用物業(yè)所發(fā)生的水、電費(fèi)及物業(yè)管理費(fèi)等費(fèi)用由香港xx自行承擔(dān)。

  2、xx食品股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“xx股份”)與公司關(guān)聯(lián)企業(yè)泉州市xx貿(mào)易有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“xx”)于2015年10月1日簽訂《物業(yè)租賃合同》,約定xx股份將位于泉州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)清濛園區(qū)4-5(C)(系位于泉房權(quán)證開(開)字第201209502號(hào)項(xiàng)下一號(hào)綜合樓五樓的房屋)的一處閑置房產(chǎn)租賃給xx。租賃期限自2015年10月1日起至2018年9月30日止,上述物業(yè)租金為2280元人民幣/月,物業(yè)及因使用所產(chǎn)生的`水電等費(fèi)用由xx自行承擔(dān)。

  根據(jù)規(guī)定,上述交易行為構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定,上述交易不需要提交公司股東大會(huì)審議。

  2017年4月15日,公司召開了第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議,會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司2017年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。董事會(huì)就上述關(guān)聯(lián)交易表決時(shí),公司關(guān)聯(lián)董事林肖芳先生、林春瑜女士、周倩女士進(jìn)行了回避。其他非關(guān)聯(lián)董事就上述關(guān)聯(lián)交易均表決通過,公司獨(dú)立董事業(yè)已發(fā)表了獨(dú)立意見。

  公司獨(dú)立董事認(rèn)為公司與關(guān)聯(lián)方2017年的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)是與交易對(duì)方協(xié)商一致后、基于普通的商業(yè)條件的基礎(chǔ)上進(jìn)行的,是公司經(jīng)營發(fā)展必須的,關(guān)聯(lián)交易的價(jià)格、內(nèi)容、定價(jià)方式和依據(jù)客觀公允,符合上市公司和全體股東的利益,該等關(guān)聯(lián)交易不會(huì)損害中小股東的利益,同意將該議案提交公司董事會(huì)予以審議。

  (二)前次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況

  ■

  (三)本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類別

  ■

  二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

  對(duì)日常關(guān)聯(lián)交易涉及的各關(guān)聯(lián)人情況分別進(jìn)行說明,內(nèi)容包括但不限于:

  1、xxx先生

  任xx食品股份有限公司董事長、總經(jīng)理。xxx先生為中國調(diào)味品協(xié)會(huì)副會(huì)長、中國調(diào)味品協(xié)會(huì)香辛料專業(yè)委員會(huì)主任委員、中國調(diào)味品協(xié)會(huì)復(fù)合調(diào)味料專業(yè)委員會(huì)副主任委員、泉州市政協(xié)委員、泉州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工商聯(lián)合會(huì)副會(huì)長。

  與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系:為公司控股股東。

  2、泉州市xx貿(mào)易有限責(zé)任公司

  成立于2010年10月28日,法定代表人林春瑜。住所:泉州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)德泰路金盾商住樓A幢A17號(hào)店面。經(jīng)營范圍:零售預(yù)包裝食品;銷售:建筑裝潢材料、電子產(chǎn)品、機(jī)電設(shè)備、日用百貨、服裝鞋帽、計(jì)算機(jī)及配件、五金交電、針紡織品、工藝品;茶葉加工和分包裝;自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口(國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)

  與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系:為董事參股企業(yè)。

  三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)政策

  xx食品(香港)有限公司向林肖芳租賃上述房屋和泉州市xx貿(mào)易有限責(zé)任公司向xx食品股份有限公司租賃的上述房屋定價(jià)遵循公平合理的原則,以市場(chǎng)公允價(jià)格為基礎(chǔ),未偏離獨(dú)立第三方的價(jià)格。

  四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響

  1、香港xx未擁有自有物業(yè),多年來一直向林肖芳先生承租上述房屋作為公司注冊(cè)地址,并以該地址向香港食物環(huán)境衛(wèi)生署辦理了《食物制造廠牌照》等經(jīng)營證照和手續(xù),生產(chǎn)設(shè)備也一直放置在上述房屋內(nèi),且一直使用上述房屋進(jìn)行辦公和生產(chǎn)經(jīng)營。因此,香港xx租賃上述房屋有利于確保香港xx正常的生產(chǎn)經(jīng)營。

  2、xx自成立起即擁有自己的門店,但是卻缺乏合理的生產(chǎn)場(chǎng)地,經(jīng)過協(xié)商,為了方便生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng),xx向xx股份租賃房屋作為其生產(chǎn)場(chǎng)地。該場(chǎng)地為xx股份原本就已閑置的車間,且與xx股份的生產(chǎn)有區(qū)隔,租賃該場(chǎng)地并不會(huì)影響xx股份的正常生產(chǎn)。

  五、備查文件

  1、公司第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議;

  2、公司獨(dú)立董事意見。

  特此公告。

  xx食品股份有限公司董事會(huì)

  20xx年4月15日

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