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2016關(guān)于上市公司股東大會(huì)會(huì)議通知
導(dǎo)語(yǔ):每一年的年末許多公司都會(huì)召開(kāi)股東大會(huì)，下面是小編為大家整理的，會(huì)議通知。希望對(duì)大家有所幫,歡迎閱讀，僅供參考，更多相關(guān)的知識(shí)，請(qǐng)關(guān)注文書(shū)幫!
股東大會(huì)會(huì)議通知【篇一】
本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、召開(kāi)會(huì)議基本情況
1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
2、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：公司第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議于20xx年4月27日召開(kāi)，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司20xx年度股東大會(huì)的議案》，本次股東大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
3、會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間：20xx年6月22日(星期三)上午10:00。
4、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票方式。
5、出席對(duì)象：
①截止20xx年6月16日下午收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
②本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
③本公司聘請(qǐng)的律師。
6、會(huì)議地點(diǎn)：河南省漯河市雙匯路1號(hào)雙匯大廈二樓會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、所有需要會(huì)議審議的事項(xiàng)均已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)，審議程序合法。
2、需提交股東大會(huì)表決的提案：
①《公司20xx年年度報(bào)告和年度報(bào)告摘要》;
②《公司20xx年度董事會(huì)工作報(bào)告》;
③《公司20xx年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》;
④《公司20xx年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》;
⑤《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的.議案》;
⑥《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案》;
⑦《公司20xx年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。
3、披露情況：上述提案的具體內(nèi)容刊登在20xx年4月29日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)站(http://www.cinifo.com.cn)上。
4、特別強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)：由于《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案》涉及關(guān)聯(lián)交易，與該議案有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東應(yīng)當(dāng)回避表決。
三、會(huì)議登記辦法
1、登記方式：凡符合會(huì)議要求的股東，須持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續(xù)，異地股東可以信函、傳真方式登記。
2、登記時(shí)間：20xx年6月20日—6月21日9：00-16：00
3、登記地點(diǎn)：河南省漯河市雙匯路1號(hào)雙匯大廈三層公司證券部
4、受托行使表決權(quán)人需登記和表決時(shí)提交文件的要求：受托人須持本人身份證、委托人股東帳戶卡、授權(quán)委托書(shū)辦理登記手續(xù)。
四、其他事項(xiàng)
1、會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系電話：(0395)2676530、2676158
傳 真：(0395)2693259
郵政編碼：462000
聯(lián) 系 人：梁永振
2、會(huì)議費(fèi)用：本次會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿、交通費(fèi)自理。
五、備查文件
1、公司第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議;
2、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議。
河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司董事會(huì)
二Oxx年四月二十七日
附：授權(quán)委托書(shū)
茲全權(quán)委托 (先生/女士)代表本人(本公司)出席河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司20xx年度股東大會(huì)并行使表決權(quán)。
股東大會(huì)會(huì)議通知【篇二】
個(gè)股東單位：
根據(jù)《公司法》和本公司章程的規(guī)定，決定召開(kāi) 公司 年第一次股東大會(huì)。現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議時(shí)間： 年 月 日( )上午 點(diǎn) 分至 點(diǎn) 分。
二、會(huì)議地點(diǎn)：
三、會(huì)議審議事項(xiàng)
聽(tīng)取并審議關(guān)于《本公司 年度報(bào)告及其摘要》等 個(gè)議案。 1、
2、
3、
四、會(huì)議出席人員
(一)本公司股份持有人或其委托代理人。凡有權(quán)出席大會(huì)及表決的股東有權(quán)委派一位代表代其出席大會(huì)及表決。股東須以書(shū)面方式委派代表。委派代表在參會(huì)時(shí)將授權(quán)委托書(shū)交簽到處工作人員。
(二)本公司董事、監(jiān)事。
(三)本公司高級(jí)管理層列席會(huì)議。
(四)本公司聘任的.見(jiàn)證律師。
五、會(huì)議報(bào)到時(shí)間
請(qǐng)各參會(huì)人員于 年 月 日上午 點(diǎn)到 點(diǎn)在會(huì)場(chǎng)簽到。
公司
年 月 會(huì)務(wù)聯(lián)系人： 附件：授權(quán)委托書(shū) 日
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