董事會議案模板2024(精選10篇)
董事會的議案格式通常是如何的?下面是小編整理提供的董事會議案范文,歡迎閱讀參考!希望大家采納!更多相關信息請關注文書幫的欄目!
董事會議案 1
各位董事:
根據公司董事長xxx先生的提名,公司董事會擬聘任xx先生為xxxx股份有限公司董事會秘書。
以上提案,請各位董事審議。
xxx有限公司
日期:
董事會議案 2
各位股東代表:
為進一步完善上市公司法人治理結構,提高決策水平,根據《公司法》、《上市公司管理準則》、《公司章程》以及中國證監會的有關規定,建議公司董事會設立戰略、審計、提名、薪酬與考核四個專門委員會,以上意見,請公司股東大會予以審議。
附:
1、戰略委員會實施細則
2、審計委員會實施細則
3、提名委員會實施細則
4、薪酬與提名委員會實施細則
xxx有限公司
日期:
董事會議案 3
各位董事:
我代表xxxxx股份有限公司(以下簡稱股份公司)董事推薦 先生為股份公司董事長候選人。
現就其個人簡歷介紹如下:
董事長候選人 先生:
請各位董事審議。
股份公司全體董事
年 月 日
董事會議案 4
各位董事:
依照《中華人民共和國公司法》、我國相關的法律法規,以及《xxxx公司章程》的規定,提名xxxx公司xxxx先生為xxxx公司第一屆董事會董事長,任期x年。
現提請董事審議。
xxx公司
xxxx年xx月xx日
董事會議案 5
根據公司的經營需要,經董事會研究決定,對董事會成員做如下變更:
現任變更后董事長:(留任)
副董事長:(留任)
董事:(留任)
董事:
董事:
董事:
全體新老董事會成員簽名:
xxx有限公司
日期:
董事會議案 6
根據集團發展需要,按領導指示,需對在下屬企業及合資公司所任職務進行變更。目前,在金榜公司有任職,具體情況如下:
xx公司為xx公司和xx公司合資公司,成員構成為: 法定代表人及董事長:(港方);
副董事長:;
總經理、董事:(港方);
副總經理、
是否將主席的任職進行變更,請領導批示。
xxx有限公司
日期:
董事會議案 7
公司董事會:
現將關于成立本公司董事會戰略與發展決策委員會議案提交如下:
為進一步強化本公司規范治理,依據《上市公司治理準則》、《公司章程》等法規、制度,本公司擬成立本公司董事會戰略與發展決策委員會,本公司董事會戰略與發展決策委員會委員推薦名單如下:李峰林、邢伯龍、關偉。
以上議案,請審議。
xxx有限公司
日期:
董事會議案 8
會議主持人xx宣布股份有限公司第一屆董事會第一次會議召開
一、宣讀關于提名xx先生為股份有限公司董事長的.議案;
二、根據董事長的提名,聘任xx先生擔任股份有限公司總經理的議案;
三、根據當選公司董事長xx先生的提名,聘任xx女士擔任股份有限公司董事會秘書的議案;
四、宣讀第一屆董事會第一次會議決議并全體董事簽字
五、與會董事閱讀第一屆董事會第一次會議記錄并簽字
xx董事會
xx年xx月xx日
董事會議案 9
各位股東及股東代表:
鑒于公司正在進行重大資產重組工作,公司20xx年度股東大會審議通過了關于公司第三屆監事會換屆選舉工作延期至不晚于20xx年7月27日進行的'議案,現根據重大資產重組工作的進展情況,監事會提議換屆選舉工作再次延期進行,延期后的換屆選舉時間不晚于20xx年9月27日,并由第三屆監事會繼續履行職責至第四屆監事會產生之日止。
請予審議。
xxx有限公司
日期:
董事會議案 10
時 間:年xx月xx日
地 點:公司會議室
參加股東:應到x方,實到x方,代表公司100%股權會議事項: 經公司股東一致研究決定,因公司生產經營需要免去xx公司董事職務,任命xxx為公司董事。
xxx有限公司
日期:
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