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關于利用合同進行的違法行為的暫行規定
導語：1995年11月17日國家工商行政管理局令第38號公布1998年12月3日國家工商行政管理局令第86號修訂。下面是小編收集的關于利用合同進行的違法行為的暫行規定，歡迎閱讀。
第一條 為了維護社會主義市場經濟秩序，維護國家利益和社會公共利益，保護合同當事人的合法權益，依據《中華人民共和國經濟合同法》和有關法律、行政法規，制定本規定。
第二條 本規定所稱利用合同進行的違法行為，是指公民、法人或者其他組織以牟取非法利益為目的，違反法律、行政法規，利用合同手段或者形式，危害國家利益、社會公共利益或者他人利益，依法應受行政處罰的行為。
前款所稱合同，是指經濟合同、技術合同、企業承包經營合同和企業租賃經營合同。
第三條 縣級以上各級工商行政管理機關負責查處利用合同進行的違法行為。
第四條 合同當事人不得采用下列欺詐手段騙取財物：
(一)偽造合同的;
(二)盜用、假冒他人名義簽訂合同的;
(三)虛構主體資格的;
(四)虛構貨源或者合同標的物的;
(五)故意交付部分貨物(貨款)騙取全部貨款(貨物)，或者騙取貨款(貨物)，拒不交付貨物(貨款)的;
(六)定作方無正當理由中止履行合同，不退還所收定金、質量保證金、履約保證金、預付款、材料款等費用，或者拒不支付加工費的;
(七)利用虛假廣告和信息，誘人簽訂合同，騙取中介費、立項費、培訓費等費用的;
(八)其他利用合同欺詐對方當事人的。
公民、法人或者其他組織認為受到前款所述的欺詐行為侵害，向工商行政管理機關申請查處合同欺詐行為時，應當提供必要的證據。
第五條 合同當事人不得采用下列手段侵占、損害國有資產：
(一)通過賄賂簽訂、履行合同騙取國有資產的;
(二)通過合資、合作或者聯營合同，無償或者未經評估低價占有國有資產的;
(三)通過合同將國有資產交給集體企業、外商投資企業、私營企業或者個人經營或者占有的;
(四)其他利用合同造成國有資產及其收益流失的。
第六條 合同當事人采用下列手段危害國家利益、社會公共利益和他人利益：
(一)利用合同違反國家指令性計劃的;
(二)利用合同倒賣國家禁止或者限制流通物資的;
(三)雙方惡意串通，危害國家利益、社會公共利益和他人利益的;
(四)其他利用合同危害國家利益、社會公共利益和他人利益的。
第七條 法人或者其他組織不得為他人實施本規定第 四條、第 五條、第 六條規定的違法行為提供證明、執照、印章、帳戶、憑證以及其他便利條件。
第八條 違反本規定第 四條、第 五條第一款第(一)項規定的，責令退回所騙財物，處五萬元以下的罰款。情節嚴重的，還可以給予責令停業整頓、吊銷營業執照的處罰。
前款所稱情節嚴重，是指具有下列情節之一的：
(一)以合同欺詐行為騙取財物為主要收入的;
(二)曾經因從事合同欺詐行為受過處罰而再犯的;
(三)造成嚴重后果的。
第九條 違反本規定第 五條第一款第(二)、(三)、(四)項和第 六條第一款第(三)、(四)項規定的，視其情節輕重，分別給予警告、處以違法所得額三倍以下的罰款，但最高不超過三萬元，沒有違法所得的，處以一萬元以下的罰款。
第十條 違反本規定第 六條第一款第(一)、(二)項規定的，視具體情節，按《投機倒把行政處罰暫行條例施行細則》第 十五條第一款第(一)、(二)、(三)、(四)項和第三款的規定處罰。
第十一條 違反本規定第 七條，為采取欺詐手段騙取財物、利用合同違反國家指令性計劃、利用合同倒賣國家禁止或者限制流通物資提供便利條件的，沒收非法所得，沒收物品，處五萬元以下的罰款，還可以視情節給予通報批評、責令停業整頓、吊銷營業執照的處罰;為其他利用合同進行的違法行為提供便利條件的，處以違法所得額三倍以下的罰款，但最高不超過三萬元，沒有違法所得的，處以一萬元以下的罰款。
第十二條 工商行政管理機關查處利用合同進行的違法行為的程序，適用《工商行政管理機關行政處罰程序暫行規定》。
第十三條 違反本規定的行為，情節嚴重，構成犯罪的，工商行政管理機關除依法進行行政處罰外，應當依照有關規定，移交司法機關追究其刑事責任。
第十四條 本規定由國家工商行政管理局負責解釋。
第十五條 本規定自公布之日起施行。
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