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法學(xué)畢業(yè)論文

簡論新形勢下對變造文件檢驗的新認(rèn)識

時間:2022-10-08 08:12:27 法學(xué)畢業(yè)論文 我要投稿
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簡論新形勢下對變造文件檢驗的新認(rèn)識

  論文摘要 二十一世紀(jì)的今天,隨著社會經(jīng)濟文化的快速發(fā)展,各類刑事案件中涉及文件檢驗領(lǐng)域的變造文件種類逐漸增多,變造手法隨著科技進(jìn)步而推陳出新。針對近年來刑事案件中常常出現(xiàn)的幾類變造文件的檢驗,本文分析、歸納、總結(jié)其特點特征,牢牢依據(jù)變造文件的檢驗原理,結(jié)合自身檢驗實踐的過程和經(jīng)驗,有針對性的提出幾個方面的檢驗方法,其中的心理換位推敲方法、模擬實驗分析法等方法與以往各類文章所提到的常規(guī)檢驗相比較,具有較強的實踐意義。

  論文關(guān)鍵詞 新形勢 變造文件 檢驗 新認(rèn)識

  本文最后總結(jié)了為適應(yīng)新的社會形勢、新的檢驗難題,文檢人員所應(yīng)該學(xué)習(xí)、具備的反向思考及較強的動手操作等能力,這樣才能使文件人員綜合素質(zhì)不斷提高,從而使檢案水平也得到相應(yīng)提高。

  一、前言

  當(dāng)今社會經(jīng)濟文化的快速發(fā)展,使我國刑事技術(shù)警察面對的各類刑事案件中涉及文件檢驗領(lǐng)域的變造文件種類逐漸增多,變造手法隨著科技進(jìn)步而推陳出新。

  筆者結(jié)合自身檢驗工作實踐,有針對性的對變造文件提出幾個方面的檢驗方法,總結(jié)了為適應(yīng)新的社會形勢、新的檢驗難題,文檢人員所應(yīng)該學(xué)習(xí)、具備的反向思考及較強的動手操作等能力,這樣也才能使文件人員綜合素質(zhì)不斷提高,檢案水平得到整體提升。

  二、當(dāng)前常見變造文件的種類和特點

  變造文件又稱局部偽造文件,是指對原真實文件的部分內(nèi)容加以改變形成的內(nèi)容虛假的文件。變造文件的最大的特點就是必須在原真實文件的基礎(chǔ)上,采用某種手段對原文件的局部內(nèi)容加以變造,從而達(dá)到篡改原文件所要證明事實的目的。筆者這里所討論的就是幾類在當(dāng)今新形勢下高發(fā)的變造文件種類:

  (一)換頁變造文件

  在日常檢案當(dāng)中,此類檢材文件是出現(xiàn)頻率最高的,特別是經(jīng)*犯罪案件里。常見的情況包括各類合同被換頁;使用真實合同將最后有簽名及印章的一頁換成偽造的;保留有真實簽名及印章的最后一頁,而后按需要另擬前一頁或前幾頁的內(nèi)容,重新裝訂而形成的文件。

  (二)利用電腦技術(shù)添改文件

  偽造者根據(jù)其主觀愿望在原真實文件的基礎(chǔ)上,利用電腦技術(shù),添寫部分內(nèi)容或添“蓋”印章印文,形成的內(nèi)容虛假的文件。主要表現(xiàn)參照真實文件內(nèi)容部分中打印字體的大小、字號、字體、間距、顏色等,在所需添加空白部位以相同字體打印上所需文字,形成內(nèi)容增多的變造文件;或利用電腦掃描其它文件上的真實印章印文圖像,經(jīng)過處理后,僅保留紅色印文部分,再將此印文打印到所需文件上,形成蓋印有真實印文的變造文件。

  (三)高精度擦刮文件

  一般來說,擦刮文件是變造者用橡皮、小刀等簡單工具機械地去除原文件上的某些內(nèi)容,必要時再添加所需要的內(nèi)容,人為地改變原有文件內(nèi)容的一種局部偽造文件。而所謂高精度擦刮,則是變造者不僅僅是簡單的進(jìn)行擦刮,而是他們考慮到了變造文件或許會被審查的后果,在對文件上所需修改的內(nèi)容擦刮后,利用各種辦法如局部加壓等進(jìn)行一些后期處理,使被擦刮部位原來的明顯特征如有毛邊、紙張纖維翹起、書寫后墨水有洇散等現(xiàn)象盡量消失,增加被發(fā)現(xiàn)難度。

  (四)復(fù)印變造文件

  隨著科技的進(jìn)步,復(fù)印機的運用不僅局限于各類辦公場所,而更加普及進(jìn)入到家庭、大小商店、娛樂場所等處所中。利用復(fù)印技術(shù)來偽造文件變得簡單易行。使用真實文件復(fù)印后,在復(fù)印件上需要改動的位置貼上或涂改所需內(nèi)容,再次經(jīng)過復(fù)印,形成復(fù)印變造文件。為達(dá)到最佳變造效果,此過程可以重復(fù)進(jìn)行,直至滿意為止。用復(fù)印技術(shù)變造文件,成本低、技術(shù)要求不高、所制成的變造文件仿真度較高,是新形勢下出現(xiàn)的一種新的變造手段。

  (五)其它手段變造文件

  拼補文件、消褪文件在目前新形勢下出現(xiàn)的較少,主要原因是該類變造方法較為復(fù)雜,所需手工精細(xì)程度較高,且經(jīng)過變造的文件相對較容易分辨,既費時費力、變造效果欠佳。而對于變造機動車鋼印號類的檢驗,一則長期以來變造手段都較為單一,對它的檢驗已經(jīng)形成一套固定且有效的方法,二則機動車鋼印號的檢驗工作已經(jīng)逐漸由痕跡專業(yè)技術(shù)人員替代,再進(jìn)行專門探討意義不大。

  三、對檢驗方法的認(rèn)識

  (一)認(rèn)真了解案情,進(jìn)行適當(dāng)案情分析

  首先是詳細(xì)了解案情,對案件具體情況做全面分析。通過有關(guān)人員的當(dāng)面陳述,查閱案件卷宗,弄清案件發(fā)生的經(jīng)過,了解當(dāng)事人誰對可疑文件提出鑒定要求,提出鑒定的理由是否充分,是否符合邏輯,對可疑文件中懷疑的部位、部分的內(nèi)容是否明確,以及所懷疑對象和其他相關(guān)人員的個人情況利害關(guān)系等等。同時,還需要注意發(fā)現(xiàn)和了解是否有與可疑文件內(nèi)容相關(guān)的其他人證、書證、物證、視聽資料等證據(jù)的存在。

  其次,是對有關(guān)案件情況進(jìn)行客觀的分析。通過案件情況的綜合分析,往往可以確定可疑文件爭議的焦點,初步判斷是否有變造手段的存在,以及可能出現(xiàn)的變造的內(nèi)容,為進(jìn)一步的檢驗提供方向。

  (二)對檢材進(jìn)行細(xì)致觀察,找準(zhǔn)檢驗切入點

  對于接手的案件材料,需要文檢技術(shù)人員對檢材進(jìn)行全面的觀察,細(xì)致甄別每一個可疑之處,特別是可疑文件爭議的焦點,從種屬上區(qū)分可能是何種類型的變造文件。這一步驟可能很簡單,可以直接直觀就發(fā)現(xiàn)變造方法;也可能從外觀上沒有明顯差異,不容易發(fā)現(xiàn)異常。這時就需要檢驗人員不輕易下結(jié)論,而應(yīng)進(jìn)一步采用多種方式如利用顯微鏡觀察或利用各類文檢儀進(jìn)行光學(xué)檢驗,排除或發(fā)現(xiàn)可能的變造痕跡。

  在可疑部位發(fā)現(xiàn)了變造痕跡,就能根據(jù)變造的方法確定相對應(yīng)的檢驗方法。這時還需注意,如果發(fā)現(xiàn)了一種變造方法的存在,不要輕易開始檢驗過程,必須通過細(xì)致的觀察,確定該可疑之處是否存在兩種或更多的變造手法,這樣,進(jìn)行的檢驗才能夠做到全面、充分和準(zhǔn)確,沒有遺漏。

  (三)邏輯推理與反向思考的運用

  針對可疑文件的爭議焦點部位,要放寬自己的眼界,從全盤去考慮該文件的形成過程的合理性。檢驗人員不能再按部就班的就事論事,只是單純的做一個鑒定結(jié)論,而應(yīng)該具備靈活的思考能力,特別是反向思考的能力。文檢中的反向思考,就是要求檢驗人員不能把自己僅僅定位于一個正面的鑒定技術(shù)員,還應(yīng)該經(jīng)常性的改變自身看問題的角度,以“文件變造者”來看待問題:如果這個文件是我來變造,我應(yīng)該有什么樣的思路?我應(yīng)該采用什么樣的手段來實現(xiàn)我的目的而盡量減少被發(fā)現(xiàn)的幾率?換個角度去反向思考,會拓展檢驗工作的思維空間,帶來一些新的發(fā)現(xiàn),提高檢驗質(zhì)量。

  (四)換位模擬操作及模擬實驗

  具備了反向思考的能力,還需要有實際的動手能力。在檢驗一些有難度變造文件的過程中,可以有針對性的進(jìn)行一些換位模擬操作和實驗。按照變造者的思路,自己選取合適的材料模擬檢材的情況模擬變造整個過程,在此過程中,你會發(fā)現(xiàn)哪些內(nèi)容或細(xì)節(jié)是容易變造的,而哪些內(nèi)容或細(xì)節(jié)是非常難于變造的,掌握經(jīng)驗后,檢驗時抓住這些難于變造的內(nèi)容或細(xì)節(jié),就能取得突破。

  筆者針對一起學(xué)歷證書復(fù)印件變造的案例,親自動手操作,進(jìn)行了換位模擬變造實驗,在此過程中,以變造者的心理去做,盡量不使變造特征暴露。通過實際操作,發(fā)現(xiàn)了一些穩(wěn)定的特征仍然是不易被改變的,從而進(jìn)一步就案例做出正確全面的鑒定結(jié)論。

  (五)變造細(xì)節(jié)特征檢驗

  細(xì)節(jié)特征仍然是變造文件檢驗的基礎(chǔ),細(xì)節(jié)特征的發(fā)現(xiàn)與否也是檢驗技術(shù)人員水平的一個重要標(biāo)準(zhǔn)。這是容不得半點浮躁、基本功不扎實存在的。如同戰(zhàn)爭一樣,不管有多高的科技、多先進(jìn)的武器裝備,最后決定勝利的還是靠人本身。

  對變造文件的細(xì)節(jié)特征檢驗,必須基于各類變造方法之上,沒有投機取巧的方法,只能扎扎實實的進(jìn)行。對上述提到的換頁文件、高精度擦刮文件、計算機變造文件、復(fù)印變造文件中裝訂痕跡、密封痕跡、紙張表面物理特征變化、擦刮細(xì)節(jié)痕跡、復(fù)印細(xì)節(jié)特征等等其它細(xì)小痕跡特征,仍然必須按照各類相對應(yīng)文件檢驗的系統(tǒng)方法來進(jìn)行,在此筆者不做過多的闡述。

  (六)關(guān)于儀器的運用

  變造文件的檢驗在一定程度上也依靠現(xiàn)代化精密檢測一起進(jìn)行。現(xiàn)代精密檢測儀器層出不窮,許多精密儀器被運用到變造文件的檢驗中來,對推動整個文件檢驗技術(shù)起到了重要的作用。如VSC系列文檢儀、DOCUMENTER 3000文檢儀、DGY紅外文檢儀及DKY系列多功能寬譜文檢儀等都是文件檢驗工作常用的儀器。文檢儀可以根據(jù)不同書寫材料對不同波長光線的吸收、反射、透射和熒光效應(yīng)的不同達(dá)到鑒別各類變造文件的目的,并且通過光學(xué)系統(tǒng)和光電轉(zhuǎn)換裝置將檢驗結(jié)果在監(jiān)視器上顯示出來,實現(xiàn)可見圖像的直接鑒別。

  特別是在各種打印復(fù)印文件中使用的各種顏色的油墨,以及各種顏色的印油、印泥等印文材料,對某些光線的反射、透射能力或發(fā)射熒光的顏色、強度上有所不同,我們就可以利用各類變造文件中印刷材料和印文材料的這一光學(xué)特性,通過文檢儀選用適當(dāng)?shù)墓庠春蜑V色系統(tǒng)區(qū)別這些物質(zhì)材料,以及檢驗由這些物質(zhì)形成的各類變造文件的真?zhèn)巍?/p>

  四、總結(jié)與展望

  (一)考驗技術(shù)人員的反向思維及實際動手操作能力

  越來越多變造手段的出現(xiàn),對于文檢技術(shù)人員的要求也在不斷提高,實際上是對傳統(tǒng)檢驗?zāi)J胶腿藛T素質(zhì)提出了更高的要求,不能僅僅停留在單純對檢材進(jìn)行簡單程式化的檢驗,而需要研究檢材的形成原因、所需要的手段和方法,為什么要這樣做、這樣做會有什么破綻留下以供檢驗?檢驗技術(shù)人員是否能夠根據(jù)檢材情況反向思考,分析此類文件形成的過程,在可能的情況下自己動手實際按照變造的方法去進(jìn)行模擬實驗,是否能夠有較強的動手能力在模擬過程中去發(fā)現(xiàn)哪些方面是可以有條件進(jìn)行鑒別的疑點,成為當(dāng)前新形勢下考量一名優(yōu)秀文檢技術(shù)人員的好的標(biāo)準(zhǔn),也是應(yīng)對新形勢下變造文件檢驗的好的標(biāo)準(zhǔn)。

  (二)技術(shù)人員的整合

  目前,由于文檢專業(yè)在整個刑事犯罪偵查中所占比重較輕,領(lǐng)導(dǎo)重視程度不夠,導(dǎo)致大量優(yōu)秀文檢技術(shù)人員轉(zhuǎn)入其它部門或直接轉(zhuǎn)行,造成了本就薄弱的文檢專業(yè)人才和技術(shù)的流失。筆者認(rèn)為,文檢技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)進(jìn)行人員優(yōu)化組合,在筆跡檢驗、印章檢驗等常規(guī)檢驗上保證檢驗力量的同時集中分配資源投入到新形勢下新出現(xiàn)的變造文件等方面的專項研究和檢驗任務(wù)中。

  (三)把握實戰(zhàn)機遇,提高文檢專業(yè)影響力

  在實際工作中,能夠抓住各類大要案件中涉及變造文件檢驗的機遇,進(jìn)行科學(xué)、細(xì)心、完整、專業(yè)的檢驗,出具準(zhǔn)確、表達(dá)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)蔫b定結(jié)論,是提升文檢專業(yè)影響力的絕佳途徑。只有通過對變造文件檢驗不斷的研究、重新認(rèn)識,才能提高檢驗技能,掌握新的檢驗方法,從而圓滿完成各項檢驗任務(wù),也才能將文件檢驗影響力初步提升。

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